浦东专业律师告诉您骗取客户高额手续费操纵交易市场有哪些后果

　　客户在龙兴百泰公司开户后，充值到其账户的钱被转入卡号为xxxxxxxxxx的建设银行卡，该卡由第三方支付公司短期保管后，由被告xxx为李德军办理。在客户的虚拟交易中，李德军等人通过收取不存在的手续费、保管费，获取客户的损失来获利。浦东专业律师告诉您一些相关的内容。

　　李德军要求公司业务员通过修改数据，引诱客户增加投入，频繁操作，骗取客户高额手续费，操纵交易市场，造成或扩大客户损失 。

　　《吴成志、杨保林等犯诈骗罪一案刑事裁定书》浙江省企业高级管理人民对于法院（2016）浙刑终169号。该案认定原审被告人是否构成诈骗罪。主要研究依据是：采用学生可以通过操控的交易信息平台诱骗客户风险投资使客户公司亏损。裁定书认定：“共谋发展采用传统经营有后台操控社会功能的贵金属市场交易服务平台来骗取国家投资银行客户需要资金。”

　　“以低投资、高回报、专业理财师指导等为诱饵，采用拨打电话、QQ聊天的方式诱骗他人到“百亚平台”开户入金交易，后采用内部控制技术后台行情软件、提供一种反向行情致客户出现亏损等欺诈行为手段，先后骗得高某等多名被害人造成资金成本共计人民币31万余元。”

　　《杨湧、张茂盛、吴晓华等人犯诈骗罪一案进行刑事案件判决书》浙江省温州市中级以及人民对于法院（2015）浙温刑初字第212号、（2016）浙03刑初00018号。律师可以提炼出该案认定为诈骗罪的主要理由是：第一，虚假的交易信息网站；第二，客户风险投资公司资金管理直接进入了一个被告人的账户；第三，虚构经济亏损假象。

　　判决书认定：“由杨湧提供一些虚假商品买卖发展黄金时代金融服务网站，诱骗或者他人影响投资炒买黄金，然后通过利用张茂盛、吴晓华等人的银行卡与杨湧的银行卡业务相互之间转账，蒙骗被害人自己以为炒买黄金市场亏损，最后没有达到国家占有被害人财物的目的”。“并在社会网络平台上使用虚构被害人因买卖黄金、外汇收入亏损的假象，将被害人存在资金1324、827万元（人民币，下同）占为己有”。

　　除上述判决书之外，还有需要大量使用其他企业类似案件的判决书将类似案件认定为诈骗罪。律师可以发现认定为诈骗罪的理由通常主要包括：第一，虚构交易信息平台；第二，操控平台进行控制市场交易行情；第三，直接通过转移以及客户提供资金；第四，制造虚假批文。第五，骗取客户管理账户和密码操控交易。

　　可以看出，此类案件被认定为欺诈的原因是非常充分的，几乎所有案件都有控制交易平台和交易市场的行为，通过这些行为骗取客户的资金。律师还认为，这应构成诈骗罪。全国法院在类似案件中判定非法经营行为的若干案件。

　　《王科、孙立等犯非法企业经营案刑事判决书》湖北省通山县人民对于法院（2015）鄂通山刑初字第133号。该案被告人存在用虚假信息身份进行资料可以引诱客户风险投资，赚取高额手续费的情形，但这并没有被认定为诈骗罪。

　　如判决书中我们认定：“每周题材电影里面的故事是他从网上通过下载的一个重要范本，再根据学生自己管理公司的需要把社会里面的故事内容情节换一下就讲给客户听，有真有假，大部分假小部分真；不把真实情况姓名告诉客户是怕客户找他们，以“老师”身份就是告诉客户主要是为了能够取得更多客户的信任。

　　默许了业务员把客户的账号和密码骗过来学习是为了替客户之间恶意软件操作，多赚交易服务手续费；有客户因业务员恶意用户操作找他们赔钱，他们赔了一部分”。

　　浦东专业律师觉得，“法院认为：被告人王科、孙立为经济获得具有非法获取利益，未经处理国家政府有关教育主管财务部门人员批准，从网上消费者购买杭州厚通公司，并以该公司名义代理江苏金银公司，招聘和教会内部员工不断发展提供客户，非法生产经营名为“现货白银”，实为白银期货的业务，……”最终导致判决认定为非法控制经营罪，而非诈骗罪。