上海刑事辩护律师来讲讲诈骗罪发生在不认识的人之间该如何处理

　　事中阶段应查明以下四类事实：一是涉案人员的层级关系。在公司化运作的犯罪案件、“套路贷”诈骗犯罪案件中，涉案人员可分为公司实际控制人、部门负责人和普通员工三个层级，准确认定各个行为人的具体行为，对于落实宽严相济刑事政策具有重要意义。上海刑事辩护律师带您了解一下相关的情况。

　　在层层“转请托”的诈骗犯罪案件中，行为人接收被害人的请托并收取财物后，又请托第三人帮忙办事，第三人继续请托他人，每个环节都会截留下一部分财物，如果未能查明涉案人员之间的关系，将会给案件的定性带来较大困难。

　　二是行为人与被害人的联络情况。当诈骗犯罪案件发生在不相识的双方之间时，应查明行为人是否使用化名、“黑灰手机卡”、虚拟网络电话，或采取虚构公司地址等隐蔽经营方式，这些欺诈手段与被害人陷入错误认识处分财物之间可能并无必然联系，其目的是防止被害人察觉行为人真实身份而追索财物，但是可以将其剥离出来作为认定行为人非法占有目的的重要依据。

　　三是涉案财物的给付事由。行为人获取被害人财物总是基于特定的事由，实践中因各种因素的影响，可能出现形式约定与实质内容不尽一致的情况。如，有的行为人与被害人之间的约定“名为买卖，实为借贷”，双方表面上签订房屋认购协议，但真实目的是给借款提供担保。

　　对此，应当查明双方约定的真实内容，这决定了行为人应当付出何种对价才能占有对方当事人的财物，可以此作为认定诈骗罪的基础。四是被害人处分财物时的心态。诈骗类犯罪以被害人（有处分权的第三人）因诈骗行为而产生错误认识、基于错误认识作出财产处分决定为前提。

　　如果行为人实施了欺骗行为，但是相对方并未产生错误认识，或者虽然产生了错误认识但该错误认识的产生并非缘于行为人的欺骗行为，那么就不属于被欺骗。如，有的行为人申请贷款时虽然采取冒用他人名义等欺诈手段，但金融机构负责人“明知”申请贷款材料有问题依然发放贷款，那么双方之间存在合意而非被骗。

　　事后阶段应查明以下三类事实:一是涉案财物的使用情况。在集资诈骗罪中，行为人可能将被害人的钱用于多种用途，因此应当认定涉案资金的主要用途，包括 "用于生产经营活动 "、 "支付职工工资和提成 "、 "挥霍无度 "或 "提取现金 "，这是认定非法占有目的的重要依据。

　　有的行为人采取非常隐蔽的转账方式，在诈骗被害人后，先把钱转到其他公司账户，看似用于生产经营。但如果调取二手、三手账户的交易明细，可以发现资金层层回流到行为人控制的其他账户，然后挥霍一空。二是演员的事后表现。

　　要查明行为人作案后是否携款潜逃，是否实施了更改个人身份信息、联系方式、“勒索”被害人、删除通讯记录、卸载聊天软件等非正常行为。比如，有的行为人在犯罪后与被害人“失联”，但其逃跑是基于其他犯罪事实，与涉嫌的诈骗犯罪没有因果关系，不能简单地认定为“携款逃跑”。

　　三是被害人追回财产。根据相关司法解释，诈骗犯罪的数额以实际骗取的数额计算，应当扣除案发前已经追回的被骗取的数额。有的受害者在因诈骗遭受经济损失后，会直接向加害人追回钱款。行为人可能是迫于各种压力，在案发前已将全部或部分财产返还被害人。其他行为人承诺向受害人返还钱款，并引入第三方提供担保，实施“债转股”。这时候就要搞清楚担保和股权是否有效，是否足以弥补受害人的损失。

　　在疑难复杂案件中，涉案企业人员的层级之间关系、涉案公司组织架构、重大发展时间管理节点、资金流向极为复杂，必要时可引入学生思维导图分析研究方法，实现“诉讼可视化”。

　　思维导图是指以电子化构图或技术操作为教育理念，将法律、事实存在问题可以清晰化呈现的一种方式表达教学方法，通过数据图表形式梳理案件事实，厘清法律社会关系，清晰表达自己案件主体、法律没有关系、时间顺序等要素，从而将案件的各种生产要素清晰地呈现给案件各方利益主体。

　　上海刑事辩护律师提醒大家，思维导图分析方法不仅仅是创建图表、动画、视频等。它是在对案件所有证据进行分析的基础上，通过图形关系图、时间坐标图、行为链接图、货币流量图等，将“碎片化”事实按照特定的逻辑顺序进行分类、组合和合并，使复杂案件呈现出逻辑清晰、进步的模式。