电信网络诈骗中需要的证据有哪些？上海刑事辩护律师为您介绍

　　随着经济社会的快速发展和信息技术的进步，电信网络诈骗犯罪呈现多发态势，进而引发 "海量 "证据审查等问题。因此，有必要从证据审查、事实认定、法律适用等方面明确诈骗犯罪案件的审查路径和方法，提高办案质量和效率。上海刑事辩护律师带您了解一下相关的情况。

　　一、客观性证据可以优先进行审查

　　在证据法理论中，客观性证据主要是以人以外之物为取证调查对象的证据，包括物证、书证、视听技术资料、电子信息数据等实物证据，以及企业基于客观之物形成的现场勘验笔录、鉴定意见等，这些都是证据虽然会受到国家自然环境因素的影响，但在我们没有一个人为社会因素可以介入的情况下，其外部发展特征、性状及内容等基本经济稳定，所包含的证据内容受人的主观意志的影响程度较小。

　　行为人在实施诈骗时总会留下客观痕迹，这就要求司法工作人员采取以客观证据为中心的证据审查模式，运用客观证据对口供等主观证据进行检验、补强和解释，确保资金流向证据和通信记录得到“审查”。

　　资金流向证据作为主要内容涉及涉案公司的公司管理账户、行为人本人或使用第三人姓名开设的银行个人账户、第三方移动支付平台账户等，审查工作方法研究包括：一是双向审查法。不仅要审查涉案账户的资金流出情况，还要审查其同期资金流入市场情况，综合分析研判行为人经济贸易往来发展规律。二是延伸审查法。

　　不仅要审查诈骗犯罪行为方式实施教学过程中的资金业务往来基本情况，还要审查诈骗问题行为模式实施前后的交易成本明细。三是穿透审查法。既要审查一级收付款账户的交易明细，也要同时根据我国一级收付款账户判断提供资金流入的主要采用二级收付款账户，并至少对二级收付款账户的交易明细项目进行安全审查，追踪资金的实际流向。四是抽样审查法。对于中国银行金融账户交易对象没有过多的案件，可以直接按照收付款的金额从大到小排序，抽样追踪其中数笔大额资金的流向。

　　根据行为人对资金性质、数额和用途的辩护，综合采用上述审查方法中的一种或多种，必要时可以委托司法会计鉴定，在分析有关交易细节的基础上，判断理由是否合理，及时开展追回被盗财产和追回损失的工作，深入挖掘洗钱犯罪。

　　通讯记录证据包括从手机和电脑等存储介质或网络“云盘”中提取的聊天记录和电子邮件。在公司诈骗案件中，行为人的等级地位、责任分工、获利方式和违法所得数额不同，对犯罪事实的认识也不同。

　　在一些诈骗案件中，委托人的客观行为和非法占有目的明显，但普通员工或行政技术部门的员工否认主观认识，提出“中立帮助无罪”等抗辩。

　　在这方面，检察官不应相信或否认一切，而应仔细审查共犯、行为人和被害人之间的通信记录。对於那些没有相关专业经验、专业背景、工作时间短及职级较低的人士，如果没有其他人士指认他们，亦没有通讯纪录证明他们具有主观知识，则在某程度上显示无罪释放是合理的。

　　二、查明案件事实的全过程

　　与盗窃、抢劫、抢劫等财产转移罪相比，诈骗罪呈现出“和平自愿”的财产转移形态，即使在亲属、朋友、股东、交易伙伴之间，也容易与民事经济纠纷混淆，需要结合案件的全部事实进行判断。

　　在实践中，不能只从单一角度考虑问题，而把重点放在行为人如何采取诈骗手段、如何取得被害人的钱财上，对行为人在诈骗前后的主客观情况关注不够。这种办案方式可以处理简单的案件，但往往无法处理复杂的案件，容易导致结论的偏差。

　　对此，司法工作人员应以诈骗行为为重点，将案件事实分为前、中、后三个阶段，根据犯罪时空顺序的一维性和不可逆性，在每个阶段都应确立“关键事实”，为定罪量刑提供充分的事实依据。

　　事前阶段应查明以下三类事实:一是行为人的资产。在“借名”诈骗案中，有的行为人没有房产和稳定收入，前期以高息向他人借了巨额债务，已经呈现出“资不抵债”的状态；部分行为人虽然名下缺乏足够的资产，但享有大量未偿债权，不应遗漏，应纳入资产评估范围。二是演员的操作。

　　在市场经济条件下，即使行为人所经营的公司缺乏足够的账面资本，对其缺乏履行能力的认定也不应“一刀切”。应结合涉案公司的经营场所、人员、业务类型，对其经营能力和市场前景做出准确判断，确认是否存在明显的资金链断裂、经营失败等时间节点。第三是加害人与受害人的关系。

　　上海刑事辩护律师认为，虽有行为人骗取被害人钱财，但双方事前有债务纠纷或侵权纠纷等财产给付原因，或有夫妻、同居等密切关系，难以区分hotchpot也有行为人在作案前与被害人有经济往来。为了骗取被害人的钱财，他们会先“赔钱”让被害人获得一定的经济利益，对其履约能力产生信任。这种情况应该查明。