上海刑事辩护律师来讲讲传销犯罪如何确定骗取财物的要件

　　是否属于“在实施金字塔方案、建立和扩大金字塔方案中发挥关键作用的其他人员”。组织和领导传销活动的犯罪主体应限于组织者、领导者和在实施、建立和扩大传销活动方面发挥关键作用的其他人。上海刑事辩护律师告诉您相关的情况。

　　如果演员只是作为区域经理、代理，工作时间不长，执行传销活动，建立传销组织，扩大传销的关键作用，不属于组织者、领导者。“30人以上、三级以上的MLM活动”不一定是组织和领导者。只要“传销活动30人以上、三级以上人员”是组织者、领导者。单纯培养下线人员达到注册人数的，不得认定为组织者或领导者。

　　司法实践中，只要有一定数量的人员和层次的发展，就会认定组织和领导传销活动的犯罪，从而导致大量传销人员被认定为犯罪。造成了错误和错误的情况发生。事实上，只有某些类别的人可以构成。依据是："关于公安机关管辖下的处罚《立案标准条例》第七十八条2款规定：“本条所指的传销犯罪活动的组织者、领导者，是指在网络传销经营活动中起组织、领导核心作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销进行活动中担负策划、指挥、布置、协调能力等重要职责，或者在传销企业活动可以实施中起到一个关键重要作用的人员”。其他工作人员认为即便是经济发展的人员需要在三十人以上且层级学生在三级以上，也不属于组织者、领导者。

　　组织企业内部控制财务风险管理工作人员、行政主任等人员，是否构成组织、领导传销活动罪？组织、领导传销活动者的犯罪不限于传销活动的组织者，对于学生积极主动参与社会活动如传销组织中的副经理、部门项目经理、地区生产经理等。

　　只要可以达到立案标准的，也可能存在认定构成一个组织、领导传销活动罪。但仅仅在经济组织中担任一定影响内部控制管理技术职务，如财务风险管理会计人员、行政主任等，由于其实施的行为对传销组织的成立、发展和运行不具有决定性因素作用，其行为不属于自己组织、领导传销活动教学行为，对这些人一般认为不应认定为构成不同组织、领导传销活动罪。

　　《关于办理相关组织建设领导传销活动具有刑事诉讼案件适用我国法律制度若干重大问题的意见》“以单位名义实施过程中组织、领导传销活动产生犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。”

　　根据《关于办理组织、领导MLM活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，确定骗取财物的要件应当包括:

　　（一）捏造、歪曲国家政策，虚构、夸大业务、投资、服务项目和盈利前景的；

　　（二）隐瞒货款和回扣的真实来源或者以其他欺诈手段欺骗受害人的；

　　（三）从传销人员支付的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利；

　　（四）参与传销的人员是否认为自己被骗，不影响对其被骗财物的认定。

　　张明凯教授认为，组织领导传销计划骗取财物罪是对欺诈传销计划（或活动）的描述，即只有当行为人组织领导的活动具有“骗取财物”性质时，才成立组织领导传销活动罪。以欺诈金字塔计划（或活动）为特征的“欺诈财产”并不以客观欺诈他人的财产为前提。

　　传销犯罪的组织、领导管理行为规定为犯罪，是一种组织罪。但是因为这不意味着我们没有主从犯的区分。组织、领导传销活动罪也存在一个共同构成犯罪，并且企业一般都属于社会共同实施犯罪。

　　刑法第二十六条规定: “组织、领导犯罪集团实施犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，为主犯;”第二十七条规定: “在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，为从犯。从轻、减轻处罚或者免除处罚。”

　　上海刑事辩护律师注意到，在司法实践中，只要有人参与传销活动，支付入场费、购买产品等，就会被认定为组织机构，骗取领导财务。至于涉案金额，主要依据是银行流量、产品价格购买金额的综合识别。而审计报告一般比较粗糙，辩护律师需要注意的关键点之一。