银行欺诈是一种联邦犯罪，可能会带来严重的处罚和长期的监禁。
如果您因企图诈骗银行而被捕，或 欺诈银行，请尽快联系浦东川沙律师的刑事律师之一，开始为您辩护。
银行欺诈的法律定义美国联邦法律规定银行欺诈故意：
使用或策划计划欺骗金融机构；
获得金融机构拥有或控制的金钱、信贷、资产、证券或其他财产；
通过虚假的借口或欺诈性的陈述或承诺。
什么是欺诈金融机构的计划？
诈骗银行的计划与抢劫银行不同。银行抢劫涉及使用武力或以武力威胁从银行手中夺走金钱。
欺诈银行的计划不需要一个人亲自进入银行。相反，以下任何活动都可以被视为欺诈银行的计划：
创建和兑现或存入假支票；
欺诈性会计方法；
从合法所有者的账户中转移资金；或者其他导致银行资金损失的虚假陈述或遗漏。
需要什么来证明银行欺诈是故意进行的？
例如，政府必须证明某人故意欺骗银行，并且没有犯下无辜的会计错误。在2014 年美国最高法院名为 Loughrin v. United States的案件中，法院就意图做出了两项重要裁决：
即使银行实际上并未受骗，但有人企图骗取银行，银行欺诈指控仍属适当；和使用支票等银行票据骗取店铺，即使银行本身没有被骗，也符合 银行欺诈指控的意图要求。
根据联邦法律对银行欺诈的判决
根据联邦法律，内华达州的检察官可以要求对银行欺诈进行最高处罚：
最高100万美元的罚款；和长达30年的联邦监狱。
有关银行欺诈的更多信息
鉴于检察官在银行欺诈案件中的刑期极长和高额罚款，您应该在您因银行欺诈被捕后尽快在内华达州拉斯维加斯聘请熟练的刑事辩护律师。
对银行欺诈等金融和白领犯罪的定罪可能会导致未来难以就业，进而导致难以支付罚款和赔偿。
调查银行欺诈可能需要很长时间。它可能涉及数万页的文件作为证据。合格的辩护律师可以评估执法部门在此时间范围内是否非法获取证据，并可以排除这些证据。政府在针对您的案件中可获得的证据越少，就越难证明您犯下了银行欺诈行为，排除合理怀疑。上海诈骗律师事务所