近日，南岸警方成功打掉一个专门为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获16名团伙成员。上海刑事案件名律师为你带来这个案例。
案件情况
经调查，该团伙在全国涉案50起，受害人50人，其中重庆涉案5起，受害人5人，涉案资金流高达1000万。
去年年底，南岸区公安局涂山派出所获得线索：罗某名下银行卡资金异常。经核实，罗某只是一名普通工人，但他的账户资金在短短几天内快进快出20多万元，涉嫌洗钱。经公安机关传唤，罗某到所接受调查。在警方的压力下，她承认自己的银行卡资金流动异常，是因为她把卡借给别人洗钱造成的。在警方的深挖下，罗某供应了联系人刘某。
警方调查
随后，警方跟踪，逐渐掌握了刘的下落，通过对案件资金流和信息流的深入研究和判断，明确了卡商刘、江是洗钱团伙的中间人，负责联系其他地方负责交易的在线冯等人。警方通过锁定该团伙的主要成员，了解了他们分散在全国各地的立足点。为了有效遏制其进一步扩张，警方分为两种方式，一种是在网上追捕交易员，另一种是派出有能力的警察逮捕。
在冬天，警方蹲在户外几十个小时，最终逮捕了江。从去年12月到今年2月，该团伙的许多成员被逮捕。最后一名嫌疑人陈在警方的劝说下，于3月12日自首。
目前，涉案人员已被警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。
警方提醒
任何帮助信息网络活动犯罪的行为，如买卖银行卡、出租银行卡、拉微信群等，都可能涉嫌犯罪。公众必须保持警惕，不要成为信息网络犯罪的帮凶。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条规定，帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络犯罪，提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
| 上海刑事好律师解读抓获电信网络 | |